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                                                                                  威廉希尔平局_桂林旅游(0978):改观公司注册成本及修改公司章程的议案等
                                                                                  作者:威廉希尔平局上海水上 2018-08-08 10:09 73

                                                                                   桂林旅游股份有限公司 2001年第一次姑且股东大会集会会议决策通告 桂林旅游股份有限公司2001年第一次姑且股东大会于2001年8月10日上午9:00在广西桂林 榕湖饭馆四号楼一楼集会会议室召开。出席集会会议的股东(含股东署理人)5名,代表股份 116,999,998股,占公司股份总数的66.10%。集会会议由董事长陈青光老师主持,集会会议审议并以记 名投票表决的方法通过了以下决策: 一、改观公司注册成本及修改公司章程的议案 本公司2000年度股东大会通过的公司2000年度利润分派及成本公积金转增股本方案(10派2.6 元转增5股)已于2001年4月下旬执行完毕,公司总股本已由118,000,000股增至177,000,000 股,抉择将公司注册成本改观为177,000,000元,并对公司章程作如下修改: 第五条 原文为:“公司注册成本为人民币118,000,000元。” 改为:“公司注册成本为人民币177,000,000元。” 第二十二条 原文为:“公司总股本为118,000,000股。公司的股本布局为:平凡股 118,000,000股,个中,提倡人持有78,000,000股,其他内资股股东持有40,000,000股。” 改为:“公司总股本为177,000,000股。公司的股本布局为:平凡股177,000,000股, 个中,提倡人持有117,000,000股,其他内资股股东持有60,000,000股。” 第一百条 原文为:“董事会由11名董事构成,设董事长1人,副董事长2人。” 改为:“董事会由11~17名董事构成,设董事长1人,副董事长1~2人。” 第一百零一条 (八) 原文为“在不高出公司净资产30%的范畴内,抉择公司的风险投资、 资产抵押及其他包管事项;” 改为:“在不高出公司净资产20%的范畴内,抉择公司的项目投资、风险投资、资产抵押等事 项;”赞成116,999,998股,占出席集会会议有表决权股份的100%。 股东大会授权董事会治理公司注册成本的工商改观手续并修改公司章程。 二、关于参加广西集联高速客运有限责任公司增资扩股的议案 本公司参股30%的子公司广西集联高速客运有限责任公司为取得阶梯客运企业二级天资尺度, 正举办增资扩股,注册成本将由312万元增至8,017.83万元,并改名为广西集联旅游运输有限 责任公司。为使我公司部属的旅游汽车公司(分公司)的旅旅客运营业具有二级企业营运资 质,促进高速客运与旅旅客运的彼此融通成长,抉择将我公司部属的旅游汽车公司经评估确 认的实物资产4,646.35万元参加广西集联高速客运有限责任公司的增资扩股,增资扩股完成 后,本公司的出资额为5,046.59万元,持有广西集联旅游运输有限责任公司62.94%的股权。 赞成116,999,998股,占出席集会会议有表决权股份的100%。 三、公司董事会换届推举的议案 赞成陈青光老师、聂玉梅密斯、周益平老师、李克强老师、孙其钊老师、陶武老师、谢襄郁 老师、李志雄老师、刘及响老师、鲁施红密斯、赵瀛生老师为第二届董事会董事的均为 116,999,998股,占出席集会会议有表决权股份的100%。 为进一步完美公司的法人管理布局,担保董事会决定的客观、合理,拟在董事会中增设独立 董事,独立董事由具备上市公司运作专业常识,认识当代企业相干法令礼貌、当代财政制度 的专家、学者、知绅士士接受,抉择由董事会开始选择并保举吻合的独立董事候选人。 四、公司监事会换届推举的议案 赞成梁志贤老师、刘红密斯为第二届监事会监事的均为116,999,998股,占出席集会会议有表决权 股份的100%。经公司职工代表民主推举,沈江卫老师已当选为公司第二届监事会中由职工代 表出任的监事。 本次股东大会经桂云天状师事宜所王勇状师见证并出具了桂云律(2001)意字012号法令意见书。 桂林旅游股份有限公司董事会 2001年8月11日 桂林旅游股份有限公司第二届董事会 2001年第一次集会会议决策通告 桂林旅游股份有限公司第二届董事会2001年第一次集会会议于2001年8月10日上午在广西桂林 榕湖饭馆四号楼三楼集会会议室召开。应到董事11人,实到10人,刘及响董事委托陈青光董事行 使表决权,公司监事列席了集会会议,集会会议由陈青光老师主持。集会会议审议并通过了以下议案: 一、推举陈青光为公司第二届董事会董事长,聂玉梅、周益平为副董事长。 二、按照董事长提名,聘用周益平为公司总司理,聘用周茂权为 董事会秘书,委任黄锡军老师为证券事宜代表。 三、按照总司理提名,聘用孙其钊、陶武、宋连宝为副总司理, 谢襄郁为总管帐师,李德才为总经济师,崔寒松为总工程师。 桂林旅游股份有限公司董事会 2001年8月11日 附:简历 1、陈青光老师,现年51岁,大专学历,重庆交通学院打点工程系,杭州大学旅游 系,中山大学哲学系当代打点决定专业研究生班结业,高级经济师。现任桂林旅游成长总公 司副董事长、总司理。曾任桂林市汽车总站办公室副主任,桂林市泰和饭馆总司理,桂林市 杉湖国际观光社副总司理,桂林市旅游车船公司第一副总司理、总司理,桂林市旅游局第一 副局长、局长,市当局副秘书长、市长助理;曾任桂林旅游成长总公司董事长,中国旅游车 船协会副会长,广西旅游协会副会长,桂林市旅游协会会长,桂林市阶梯同业工会副会长, 桂林市青年企业家协会副会长,桂林市经济研究中心特约研究员; 曾被选为桂林市优越青年企业家。 2、聂玉梅密斯,现年55岁,大学文化,副研究员。现任桂林旅游成长总公司董事长。曾任桂 林市八路制服务处眷念馆副馆长,桂林八桂斋字画社司理,桂林市文化局办公室主任、副局 长,市当局副秘书长、市长助理,桂林汗青文假名城研究会理事。曾得到桂林市三八红旗头 称谓。 3、周益平老师,现年44岁,大专学历,经济师。现任桂林旅游成长总公司副董事长。曾任桂 林市第三粮库、第一粮库主任,桂林市粮油工贸(团体)总公司总司理,桂林市粮贸大旅馆 董事长,桂林市粮食局长,桂林旅游成长总公司总司理。 4、周茂权老师,38岁,硕士,先后在桂林市旅游局、防城港市旅游局、广西旅游局事变,分 别任科长、副局长、市场开拓处副处长,现任桂林旅游股份有限公司董事长助理。 5、黄锡军老师,36岁,双学士,曾在电子家产部第34研究所、桂林产权买卖营业中苦衷情,曾任 桂林产权买卖营业中心电脑技能部部长,现任桂林旅游股份有限公司证券部司理。 6、孙其钊老师,现年39岁,大专学历。现任桂林旅游股份有限公司董事。曾任桂林市无线电 二厂出产科副科长、技能打点办公室主任,桂林市经济体制改良委员会综合体制科副科长,, 桂林旅游成长总公司董事长助理。 7、陶 武老师,现年44岁,大专学历,经济师。现任桂林旅游股份有限公司董事。曾任桂林 汽车总站货运站站长、客运站站长,桂林汽车运输总公司副总司理,桂林漓江航运总公司副 总司理。 8、宋连宝老师,现年49岁,大专学历。曾任桂林市城建局秘书科科长,桂林市出租汽车公司 总司理。 9、谢襄郁老师,现年37岁,大专学历。现任桂林旅游股份有限公司董事。曾任桂林市审计局 干部,桂林旅游成长总公司财政认真人,桂林旅游股份有限公司副总管帐师。 10、李德才老师,现年44岁,大专学历。现任桂林旅游股份有限公司策划打点部司理。曾任 桂林汽车总站货运科长、货运站党委总支书记、运输科长、办公室主任、总司理助理,桂林 招商投资成长公司常务副总司理。 11、崔寒松老师,现年49岁,大专文化。曾任桂林汽车总站技工学校副校长,桂林五洲旅游 股份有限公司汽修厂副厂长、技能打点随处长,桂林旅游成长总公司副总工程师。 桂林旅游股份有限公司第二届监事会 二OO一年第一次集会会议决策通告 桂林旅游股份有限公司第二届监事会2001年第一次集会会议于2001年8月10日在广西桂林榕湖 饭馆四号楼一楼集会会议室召开。应到监事3人,实到3人,公司监事会监事沈江卫老师主持了会 议,集会会议切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。集会会议推举梁志贤老师为公司第二届监 事会召集人。 桂林旅游股份有限公司监事会 2001年8月10日 桂云天状师事宜所关于桂林旅游股份有限公司 二00一年第一次姑且股东大会的法令意见书 桂云律(2001)意字012号 桂云天状师事宜所按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》),中国证券监 督打点委员会《上市公司股东大会类型意见》(以下简称《类型意见》)的有关划定,受桂 林旅游股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派王勇状师(以下简称“本状师”) 作为公司召开二00一年第一次姑且股东大会(以下简称“本次股东大会”)的专项法令参谋, 对公司本次股东大会召开全进程的正当性、有用性举办检察。为出具法令意见书,本状师列 席了本次股东大会并检察了公司提供的公司召开本次股东大会的有关文件或复印件。按照公 司的理睬,其已向本状师提供了出具法令意见书所必需的、真实的书面原料、副本原料。本 状师已证实副本原料或复印件与原件同等。本法令意见书是本状师依据上述原料和《公司 法》、《类型意见》、《桂林旅游股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)所做 出的,仅对本次股东大会颁发意见,并差池公司其余事项颁发意见。本状师赞成公司将本法 律意见书与本次股东大会集会会议决策一路通告,并依法对法令意见书包袱法令责任。 本状师按照《中华人民共和国证券法》第十三条的要求,凭证状师行业公认的营业尺度, 道德类型和勤勉尽责的精力,就本次股东大会出具法令意见如下: 一、股东大会的召集措施、召开措施 本次股东大会是经2001年7月8日公司董事会决策召集的,有关召开集会会议的首要事项公司董事 会于2001年7月10日在《中国证券报》、《证券时报》上以通告情势关照全体股东。本次股东 大会准期于2001年8月10日上午在广西桂林榕湖饭馆四号楼一楼集会会议室召开。本次股东大会由 公司董事长陈青光主持召开,完成了所有集会会议议程,董事会未对关照中列明的议程举办修改。 本次股东大会召开环境及决策已就地作了集会会议记录,集会会议记录由出席集会会议的所有董事署名存 档。本次股东大会召集、召开措施切合有关法令、礼貌和《公司章程》的划定。 二、出席股东大会职员的资格 1、按照本次股东大会的《股东署名册》和本状师的磨练,出席集会会议的股东为2001年8月1日下 午买卖营业竣事后,在深圳证券买卖营业所挂号结算公司挂号在册的股东。股东、股东代表及股东代 理人共5人,代表股份116,999,998股,占公司在股权挂号日总股本的66.10 %。出席股东持有 相干持股证明,股东署理人还持有书面授权委托书。 2、出席本次股东大会的其他职员为公司现任董事、监事、董事会秘书及其他高级打点职员。 经本状师验证,出席本次大会的职员主体资格正当。 三、股东大会表决措施 本次股东大会对列入集会会议关照的议案举办了逐项审议,并回收记名投票方法举办了逐项表决; 表决经点票职员认真盘点,并由公司董事长陈青光就地发布表决功效;出席集会会议的股东未对 表决功效提出贰言。 本次股东大会对以下四项议案举办了表决: 1、改观公司注册成本及修改公司章程的议案; 2、关于参加广西集联高速客运有限公司增资扩股的议案; 3、公司董事会换届推举的议案; 4、公司监事会换届推举的议案。 上述第1项议案已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过,第2、 3、4项议案已经出席本次股东大会的股东所持表决权的半数以上通过。本状师以为,本次 大会表决措施正当有用。 四、结论意见 综上所述,本状师以为,公司本次股东大会的召集、召开措施、表决措施切正当令、法 规和《公司章程》的划定,出席集会会议职员的资格和本次股东大会决策正当有用。 桂云天状师事宜所 承办状师:王勇 2001年8月10日