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                                                                                  威廉希尔平局_广西柳工机器股份有限公司通告(系列)
                                                                                  作者:威廉希尔平局上海公司 2018-06-29 08:07 103

                                                                                  新浪财经App:直播上线 博主一对一指导 一重磅利空突袭A股 主力动向曝光

                                                                                  证券代码:000528 证券简称:柳工 通告编号:2017-02

                                                                                  广西柳工机器股份有限公司

                                                                                  第七届董事会第十九次集会会议决策通告

                                                                                  本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                                  公司董事会于2017年1月22日以电子邮件方法发出召开第七届董事会第十九次集会会议的关照,集会会议于2017年2月7日在公司总部12楼集会会议室准期召开。集会会议应到会董事11人,实到会董事及董事署理人11人(董事丁一宾老师因出差委托董事何世纪老师代为出席本次集会会议,并按照其授权范畴利用表决权)。公司监事会监事列席了集会会议。集会会议由曾光安董事长主持。本次集会会议关照及召开切合有关法令、礼貌、规章及《公司章程》的划定,正当有用。经集会会议审议,作出了如下决策:

                                                                                  一、审议通过《关于公司2017年度策划打算的议案》

                                                                                  赞成公司2017年度策划打算(详细决策内容内部另发)。

                                                                                  表决环境为:11票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                                                  二、审议通过《关于公司2017年度财政预算的议案》

                                                                                  赞成公司2017年度财政预算(含新增牢靠资产投资、技能开拓立项、捐赠。详细决策内容内部另发)。

                                                                                  表决环境为:11票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                                                  三、审议通过《关于公司2017年营销营业授信包管的议案》

                                                                                  1、赞成2017年公司及部属全资子公司、控股子公司与经销商、非关联直营公司、银行、外部融资租赁机构相助开展承兑、融资租赁、按揭、保理营业,营业包管授信总额度为人民币14.25亿元(可按照各项营业及各产物线现实行使额度环境,在各营业之间、各产物线之间举办调解),额度有用期自本次股东大会核准之日起至股东大会审议下一年度开展上述营业之日止,并授权公司董事长签定相干协议文件;

                                                                                  2、赞成2017年公司及部属全资子公司、控股子公司与关联直营公司湖北柳瑞机器装备有限公司、银行、外部融资租赁机构相助开展承兑、融资租赁、按揭、保理营业,营业包管授信总额度为人民币0.75亿元(可按照各项营业及各产物线现实行使额度环境,在各营业之间、各产物线之间举办调解),额度有用期自本次股东大会核准之日起至股东大会审议下一年度开展上述营业之日止,并授权公司董事长签定相干协议文件。该关联买卖营业事项不存在关联董事,无须回避表决。

                                                                                  按照中国证监会、深圳证券买卖营业所的相干划定,董事会赞成将上述包管授信事项提交公司下一次股东大会审议。个中,涉及关联买卖营业的事项,相干关联股东须回避表决。

                                                                                  独立董事对该项议案出具了无贰言的事前承认意见和独立意见。

                                                                                  表决功效:赞成11票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                  本议案详细环境详见公司同时披露的《广西柳工机器股份有限公司关于2017年营销营业授信包管的议案的通告》(通告编号2017-04)。

                                                                                  四、审议通过《关于公司从广西中源机器有限公司借入4000万元低息贷款的议案》

                                                                                  1、赞成公司从广西中源机器有限公司(以下简称“中源公司”)借入4,000万元低息贷款,借钱限期为2015年11月1日~2030年10月9日,整个借钱期均匀年借钱利率不高出1.28%(含0.08%的增值税及附加)。

                                                                                  2、赞成授权公司司理层签定本次低息贷款相干文件。

                                                                                  独立董事对该项议案出具了无贰言的事前承认意见和独立意见。

                                                                                  对本次关联买卖营业事项举办表决时,关联董事曾光安老师、黄祥全老师、何世纪老师回避表决,非关联董事俞传芬老师、黄海波老师、苏子孟老师、丁一宾老师、季德钧老师、刘斌老师、王成老师、韩立岩老师参加表决。

                                                                                  该项议案获参加表决的非关联董事表决通过,表决环境为:8票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                                                  声名:公司于2015年在柳州市家产和信息化委员会举办了“柳工智能化工场进级改革项目”的存案,该项目首要内容为公司装载机、发掘机和叉车产物线的精益物流改革。为了低落精益物流改革的投资本钱,公司于2015年11月对该项目举办了申报并得到国开成长基金4,000万低息贷款,贷款限期为2015年11月1日~2030年10月9日,整个贷款期均匀年贷款利率不高出1.28%(含0.08%的增值税及附加)。

                                                                                  按照国开成长基金的要求,上述低息贷款必要通过股权投资的方法举办资金拨付,并通过大股东广西柳工团体有限公司回购股权的方法举办还本。因为公司为上市公司,股权改观较量伟大,故采纳国开成长基金入股广西柳工团体有限公司全资子公司中源公司,中源公司再以贷款方法给公司(贷款利率与国开成长基金同等)。因中源公司为公司关联方,上述贷款事项涉及关联买卖营业,故提请公司董事会审议。

                                                                                  五、审议通过《关于聘免公司总裁的议案》

                                                                                  1、赞成公司董事长的提名,聘用黄海波老师(简历详见附件1)为公司总裁。任期与本届董事会任期同等。

                                                                                  2、赞成俞传芬老师因事变变换缘故起因辞去公司总裁职务,自近日起俞传芬老师仅接受公司董事、副董事长及董事会专门委员会委员职务,不再接受公司其他职务。

                                                                                  截至本通告日,俞传芬老师持有公司股票共计15,000股。

                                                                                  公司董事会对俞传芬老师在接受公司总裁时代对公司所作的孝顺暗示衷心的感激!

                                                                                  独立董事赞成本次总裁的聘免,并出具了无贰言的独立意见。

                                                                                  表决环境为:11票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                                                  六、审议通过《关于公司董事会换届推举的议案》

                                                                                  1、赞成提名曾光安老师、俞传芬老师、黄海波老师、黄敏老师、何世纪老师(外部董事)、苏子孟老师(外部董事)、王洪杰老师(外部董事)为公司第八届董事会非独立董事候选人(简历详见附件2);

                                                                                  2、赞成提名刘斌老师、王成老师、韩立岩老师、郑毓煌老师为公司第八届董事会独立董事候选人(简历详见附件2);

                                                                                  3、赞成将上述十一名董事候选人提交公司2017年第一次姑且股东大会审议,个中独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券买卖营业所考核无贰言后方可提交公司2017年第一次姑且股东大会审议。

                                                                                  公司独立董事对该议案出具了无贰言的独立意见。

                                                                                  该项议案获董事会全票同意通过。

                                                                                  表决功效:赞成11票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                  七、审议通过《关于召开2017年第一次姑且股东大会的议案》

                                                                                  赞成于2017年3月27日召开公司2017年第一次姑且股东大会,审议《关于公司董事会换届推举的议案》、《关于公司监事会换届推举的议案》和《关于2017年营销营业授信包管的议案》三项议案。

                                                                                  该议案详细内容详见公司同时在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()披露的《关于召开公司2017年第一次姑且股东大会的关照》(通告编号2017-05)。

                                                                                  表决功效:赞成11票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                  特此通告。

                                                                                  广西柳工机器股份有限公司董事会

                                                                                  2017年2月7日

                                                                                  附件1:

                                                                                  广西柳工机器股份有限公司总裁简历

                                                                                  释义:

                                                                                  公司、本公司:指广西柳工机器股份有限公司

                                                                                  柳工团体、团体:指公司相对控股股东广西柳工团体有限公司