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                                                                                  威廉希尔平局_长白山旅游股份有限公司关于修改《公司章程》、《董事会议事规则
                                                                                  作者:威廉希尔平局日曰水上 2018-08-10 13:49 179

                                                                                    证券代码:603099证券名称:长白山通告编号:2017-006

                                                                                    长白山旅游股份有限公司关于修改《公司章程》、《董事集会会议事法则》、《总司理事变细则》的通告

                                                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                    长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月28日召开第二届董事会第三十次集会会议审议通过了《关于审议修改〈长白山旅游股份有限公司章程〉的议案》、《关于审议修改〈长白山旅游股份有限公司董事集会会议事法则〉的议案》、《关于审议修改〈长白山旅游股份有限公司总司理事变细则〉的议案》。

                                                                                    一、关于修改《长白山旅游股份有限公司章程》

                                                                                    按照中共中央《关于在深化国有企业改良中僵持党的率领增强党的建树的多少意见》、《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》的要求,团结本公司的现实环境,对《长白山旅游股份有限公司章程》举办修订,修订内容如下:

                                                                                    (一)修改条款

                                                                                    ■

                                                                                    原公司章程第十八条公司提倡工钱:

                                                                                    ■

                                                                                    修改为第十八条公司提倡工钱:

                                                                                    ■

                                                                                    (二)新增条款

                                                                                    1、在原公司章程第四章后,增进第五章公司党组织一章,包罗第一节党组织的机构配置、第二节公司党委职责、第三节党委集会会议事法则、第四节公司纪委职责,响应增进第九十五条~第一百〇一条。

                                                                                    第五章公司党组织

                                                                                    第一节党组织的机构配置

                                                                                    第九十五条公司按照《党章》划定,设立公司党委和中共长白山旅游股份有限公司规律搜查委员会(以下简称“公司纪委”)。

                                                                                    第九十六条公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复配置,,并凭证《党章》等有关划定推举或录用发生。

                                                                                    第九十七条公司党委设党群事变部作为事变部分,同时设立工会、团委等群众性组织,公司纪委设纪检监察室为事变部分。

                                                                                    第九十八条党组织机构配置及其职员体例纳入公司打点机构和体例,党组织事变经费纳入公司预算,从公司打点费中列支。

                                                                                    第二节公司党委职责

                                                                                    第九十九条公司党委的职责包罗:

                                                                                    (一)施展率领焦点和政治焦点浸染,僵持党建事变“四个同步”制度,即僵持党的建树事变与国有企业改良同步经营,党的组织及事变机构同步配置,党组织认真人及党务事恋职员同步配备,党的事变同步开展,担保党组织事变机构健全,党务事变者步队不变,党组织和党员浸染获得有用施展。

                                                                                    (二)担保监视党和国度的目的、政策在公司的贯彻执行;

                                                                                    (三)支持股东大会、董事会、监事会、总司理依法利用权柄;

                                                                                    (四)研究部署公司党建事变,增强党组织的自身建树,率领头脑政治事变、精力文明建树和工会、共青团等群众组织;

                                                                                    (五)公司党委对董事会、策划层拟决定的重大题目举办接头研究作为前置措施,提出意见和提议。研究抉择“三重一大”事项;

                                                                                    (六)鞠躬尽瘁依赖职工群众,支持工会事变;

                                                                                    (七)研究其余应由公司党委抉择的事项。

                                                                                    第三节党委集会会议事法则

                                                                                    第一百条党委集会会议事法则包罗:

                                                                                    (一)党委会由党委书记召集并主持(也可以由书记姑且委托副书记主持)。党委会的议题,由分担率领审视后送党群部汇总交党委书记核定,未经分担率领审视或不成熟的议题,党委集会会议不作布置。

                                                                                    (二)集会会议接头的文件由党群部或有关部分筹备。

                                                                                    (三)党委会必需有半数以上的成员到会方能进行。党委成员因故不能出席集会会议时,对集会会议的议题若故意见或提议,可以在集会会议召开条件出。党群部事恋职员列席集会会议并做好记录。涉及有关单元的题目必要研究抉择的,可布置单元或部分认真人列席,列席集会会议的同道只介入相干题目的接头和讲述。

                                                                                    (四)党委会每次召开的日期和议题,除姑且召开的以外,一样平常应在会前一天关照成员。

                                                                                    (五)党委会在抉择题目时,该当举办充实的接头。对重大题目要按少数听从大都的原则举办表决。有差异意见或意见分歧较大的题目,一样平常应暂缓作出抉择,待进一法式查研究和互换意见后再行抉择。集会会议抉择多个事项时,应逐项表决。

                                                                                    (六)党委会必要接头和抉择的重大题目,一样平常环境下是:

                                                                                    1、党的蹊径、目的、政策和上级党委重要指示的贯彻、执行环境;

                                                                                    2、党组织的政管理论的进修,头脑政治事变、步队建树和党的组织建树;

                                                                                    3、公司的计谋筹划、年度打算、重大法子和其他“三重一大”事项;

                                                                                    4、干部的作育、查核、选拔、设置、任免、责罚以及党员的规律处分等;

                                                                                    5、向上级党委请问的重要题目的陈诉;

                                                                                    6、其他必需经党委接头抉择的重要题目。

                                                                                    (七)集会会议通过的决策、抉择等,颠末核准后实时发布。未经集会会议核准通报或发布的,与会职员均须严守机要,不得向外泄漏。

                                                                                    第四节公司纪委职责

                                                                                    第一百〇一条公司纪委的职责包罗:

                                                                                    (一)维护党的章程和其他党内礼貌,搜查党的蹊径、目的、政策和决策执行环境及对公司成长计谋、重大决定陈设贯彻执行环境举办监视搜查;

                                                                                    (二)帮忙公司党委增强党风建树和组织和谐反糜烂事变,研究、陈设纪检监察事变;

                                                                                    (三)贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要抉择、决策及事变陈设;

                                                                                    (四)监视搜查公司党员、率领干部遵守政治规律和政治端正的环境;监视搜查公司干部职工遵守公司规章制度及其他相干划定的环境;

                                                                                    (五)对党员和公司干部职工举办党纪党规、耿介规律的教诲;

                                                                                    (六)受理对党员和监察工具违纪举动的揭发、控诉和申说;

                                                                                    (七)研究其余应由公司纪委抉择的事项。

                                                                                    2、在原公司章程第五章第二节第一百〇五条后增进第一百一十三条。

                                                                                    第一百一十三条董事会抉择公司重大题目时,该当事先听取公司党委的意见。

                                                                                    3、在原公司章程第七章后,增进第九章公司其余策划打点机构一章,包罗第一节总法令参谋、第二节职工代表大会,响应增进第一百七十八条~第一百八十八条。

                                                                                    第九章公司其余策划打点机构

                                                                                    第一节总法令参谋

                                                                                    第一百七十八条公司配置总法令参谋岗亭,选任切合前提的总法令参谋推行相干职责。按照现实环境,公司可以配置专职总法令参谋或由公司高级打点职员兼任。

                                                                                    总法令参谋由总司理提名,经董事会聘用可能解聘。

                                                                                    第一百七十九条本章程第一百〇五条(一)、(三)、(四)~(六)关于勤勉任务的划定,同时合用于总法令参谋。

                                                                                    第一百八十条总法令参谋的首要职责:

                                                                                    (一)全面认真公司法令事宜事变,同一和谐处理赏罚公司决定、策划和打点中的法令事宜;

                                                                                    (二)参加公司重大策划决定,担保决定的正当性,并对相干法令风险提出防御意见;

                                                                                    (三)帮忙总司理组织企业重要规章制度的拟定和实验,成立健全企业内部法令事宜机构;

                                                                                    (四)认真公司的法制宣传教诲和培训事变,组织成立公司法令参谋的再教诲和营业培训制度:

                                                                                    (五)对公司及各部分、子(分)公司违背法令、礼貌的举动提出更正意见,监视可能帮忙予以整改;

                                                                                    (六)指导子公司法令事宜事变,对子公司法令事宜认真人的任负提出提议;

                                                                                    (七)其他该当由总法令参谋推行的职责。

                                                                                    第一百八十一条总法令参谋列席董事会集会会议、介入总司理办公会集会会媾和其他重大专题集会会议。公司“三重一大”决接应经总法令参谋举办正当性检察。

                                                                                    第二节职工代表大会

                                                                                    第一百八十二条公司要成立和健全职工代表大会制度,保障与施展工会组织和职工代表在审议企业重大决定、监视行政率领、维护职工正当权益等方面的权利和浸染。

                                                                                    第一百八十三条职工代表大会是公司实施民主打点的根基情势,是职工利用民主打点权利的机构;公司工会委员会是职工代表大会的事变机构,认真职工代表大会的一般事变。

                                                                                    第一百八十四条职工代表大会接管公司党委的头脑政治率领,贯彻执行党和国度的目的、政策,正确处理赏罚国度、公司和职工三者好处相关,在法令划定的范畴老手使权柄。

                                                                                    第一百八十五条职工代表大会该当起劲支持公司策划层利用策划打点决定和同一批示策划勾当的权柄。

                                                                                    第一百八十六条职工代表大会利用下列权柄:

                                                                                    (一)按期听取总司理的事变陈诉,审议公司的策划目的、久远和年度打算、重大投资项目、职工培训打算、财政预决算,提出意见和提议,并就上述方案的实验做出决策;

                                                                                    (二)审议通过总司理提出的公司的经济责任制方案、人为调解打算、奖金分派方案、劳动掩护法子方案、责罚步伐及其他重要的规章制度;

                                                                                    (三)审议抉择职工福利基金行使方案和其他有关职工糊口福利的重大事项;

                                                                                    (四)评议、监视企业各级率领干部,并提出责罚和任免的提议;

                                                                                    (五)公司录用可能免去企业高级打点职员的职务时,必需充实思量职工代表大会的意见。职工代表大会按照主管构造的陈设,可以民主保举公司中层以上打点职员人选。

                                                                                    第一百八十七条职工代表大会对总司理在其权柄范畴内抉择的题目有差异意见时,可以向总司理提出提议,也可以陈诉上级工会。

                                                                                    第一百八十八条职工代表大会该当环绕加强公司活力、促进技能前进、进步经济效益,针对公司策划打点、分派制度和职工糊口等方面的重要题目确定议题。